Правоохранители пресекли деятельность межрегионального конвертационного центра в Днипре с оборотом 360 млн грн за 2016-2017 годы, передает Интерфакс.
Конвертцентр располагался в Днипре и предоставлял предприятиям реального сектора экономики Киевской, Донецкой, Запорожской, Харьковской и Днепропетровской областей, а также столицы, услуги по формированию незаконного налогового кредита по НДС и перевода безналичных средств в наличность.
«Заблокировано 45 счетов, открытых в 11 банках», — говорится в сообщении Государственной фискальной службы.
По информации ДФС, злоумышленники зарегистрировали и приобрели ряд фиктивных предприятий, на счета которых компании реального сектора экономики перечисляли денежные средства якобы за приобретенные товары и услуги.
«Далее эти средства переводились на расчетные счета физлиц, снимались через банкоматы и передавались заказчикам таких услуг за вычетом вознаграждения за конвертацию», — уточняется в сообщении.
По результатам обысков изъято 33 печати, около 220 тыс. грн наличными, компьютерная техника, чековые книжки, банковские карты и сигареты на 8 млн грн.
