Шевченковский райсуд Киева 29 января наложил арест на 120 млн грн и 119 млн грн на счетах двух бывших сотрудников ликвидируемого Всеукраинского банка развития Александра Януковича, открытых в Международном инвестиционном банке Петра Порошенко.
Об аресте ходатайствовала Генпрокуратура (ГПУ). По словам представителя ГПУ, арестованные деньги могут подлежать конфискации. Согласно материалам суда, уголовное производство было открыто 22 января по ч. 1 ст. 209-1 Уголовного кодекса (умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма).
Одному человеку было сообщено о подозрении. Расследование ведет следственное управление финансовых расследований Офиса крупных налогоплательщиков Государственной фискальной службы. Напомним, в ноябре прошлого года журналисты программы Схемы выпустили расследование, в котором утверждалось, что почти 2 млрд грн с депозитов подставных лиц в банке сына беглого экс-президента Виктора Януковича Александра, были выведены через банк действующего президента Петра Порошенко.
Деньги в банке Януковича были арестованы после Евромайдана. Но в 2016-2017 годах Печерский районный суд Киева начал снимать арест с части этих счетов, объясняя это «отсутствием оснований для его продолжения». В банке Порошенко заявили, что действовали в рамках закона, когда позволили бывшим сотрудникам Всеукраинского банка развития открыть счета для вывода денег.
